الاثنين 23 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 24 فبراير 2003 اعلن في الكويت عن ضبط شبكة تعمل في غسيل الاموال وتتاجر في الذهب المزيف والعملة المزورة بمبالغ كبيرة «يعتقد ان لها علاقة بتنظيم القاعدة» وفق ما ذكرت امس صحيفة كويتية. وقالت صحيفة «الرأي العام» ان اماطة اللثام عن قضية شبكة غسيل الاموال من قبل مباحث الجهراء «كشف شبكة تدير غسيل الاموال وتتاجر بسبائك ذهب مزيفة اضافة الى تصنيع عملات نقدية مزورة»، ما ادى الى كشف «تحريك اموال تقدر بالملايين يعتقد ان بعضها مرتبط بتنظيم القاعدة الذي يتزعمه اسامة بن لادن استنادا الى اعترافات أحد افراد الشبكة واسمه (مشتاق)». وتابعت الصحيفة نقلا عن «مصدر امني رفيع المستوى» ان افراد الشبكة تعاملوا مع «بنوك في اميركا وكندا ولبنان اضافة الى دول خليجية. واشارت الى «تاجر في دولة خليجية يدعى «حمد ـ ف» وهو من أصل مصري يتعامل مع مديري البنوك في اميركا وكندا عن طريق بعض سماسرة غسيل الاموال هناك». ونقلت الصحيفة عن المصدر ان «مواطنا خليجياً من اصل مصري ايضا اسمه (مصطفى، م) ضبط الاربعاء الماضي في المطار وبحوزته شيك بقيمة 6 ملايين دولار اضافة الى مبلغ 800 الف درهم، واعترف اثناء التحقيق معه بأنه مكلف من قبل التاجر (أحمد ف) بتسليم الشيك الى أحد أفراد العصابة المضبوطة في الكويت». وأكد المصدر ان «مصطفى م» احيل الى الادارة العامة للادلة الجنائية للتحقيق معه واحالته الى جهاز الانتربول الذي سيتابع تفاصيل القضية دوليا، لافتا الى أن (مصطفى م) اعترف بأن شخصا باكستانيا موجودا في اميركا يدعى (اقبال) هو المسئول عن التعامل بين مديري البنوك في اميركا والتاجر «احمد ف». ـ أ.ف.ب