ناقش خبراء مكافحة غسيل الأموال ورؤساء المؤسسات المعنية أهم المشكلات التي تواجه المؤسسات المالية وشركات الصرافة العاملة في الدولة، في مجال الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر في ضوء المعايير التنظيمية الصارمة التي تهدف إلى ضمان الالتزام الدقيق بقوانين مكافحة غسيل الأموال.
وقامت كل من مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، التي تجمع الشركات التجارية العاملة بالصيرفة والتحويلات المالية في الدولة، وإيست نتس، شركة توفير حلول وخدمات الدفع والامتثال الخاصة بالمؤسسات المالية، بتنظيم مؤتمرٍ خاص لشركات الصرافة في الدولة لدراسة المشهد التنظيمي المتغير لمكافحة غسيل الأموال ومساعدتها في مجال الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر في ضوء المعايير التنظيمية الصارمة التي تهدف إلى ضمان الالتزام الدقيق بقوانين مكافحة غسيل الأموال.
وأُقيمت الفعالية على مدى يومٍ واحد في فندق شانغريلا دبي بحضور مجموعةٍ من خبراء ومديري أقسام مكافحة غسيل الأموال (AML). وانعقد المؤتمر، تحت عنوان «التغيرات والتحديات والتكنولوجيا والامتثال التنظيمي لشركات الصرافة»، ووفّر منصة لأعضاء القطاع لتبادل التجارب وقصص النجاح ومعالجة التحديات المشتركة التي تواجهها اليوم.
وجمع المؤتمر ما بين أعمال البرنامجٍ الرسميّ وجلسات التواصل والاكتشاف لمساعدة شركات الصيرفة في تبادل أفضل الممارسات وإجراءات الامتثال اليومية لمكافحة غسيل الأموال.
وقال أسامة آل رحمة رئيس مجلس إدارة المجموعة،إنّ عملية مكافحة التحويلات والعمليات الماليّة المشبوهة وضمان مستوى عالٍ جداً من الشفافية بالنسبة للمستهلكين والمنظمين وأصحاب المصلحة الآخرين لا تتم بخطوةٍ واحدة، بل تتطلّب قدراً كبيراً من العناية والإشراف في إطار إجراءات العمل اليومية.
ولهذا فإن تنظيم الفعاليات مثل هذا المؤتمر يعدّ غاية في الأهمية، حيث تساعد شركات القطاع على فهم طبيعة التهديدات الحالية وتشجعها على تبادل المعلومات مع أقرانها حول الممارسات اليومية وكيفيّة تطوير العمليات.
وأضاف آل رحمة، ان يجعل المجموعة حريصة دائماً على دعم وتنظيم الفعاليات التي تهدف لمكافحة غسيل الأموال كل عام.