يعقد معهد دبي القضائي ورشة عمل حول الشركات الوهمية بالتعاون مع السفارة الأميركية بالدولة. بدأت فعاليات ورشة العمل أول من أمس وتستمر على مدار ثلاثة أيام، ويشارك في هذه الورشة كلٌّ من النيابة الاتحادية، دائرة القضاء بأبوظبي، وزارة الداخلية، المصرف المركزي، محاكم دبي، اللجنة العليا للتشريعات، النيابة العامة بدبي، نيابة رأس الخيمة، بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي.
وتستمر الورشة لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من أمس، تُناقَش في اليوم الأول محاور: التعريف القانوني للشركة الوهمية وتمييزها عن الشركات الأخرى، الغايات الإجرامية والاستخدامات المشروعة، تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها في مكافحة هذا النوع من الشركات، دور هذه الشركات في عمليات غسل الأموال وتعزيز الجهود الرامية لمكافحة الاحتيال المالي.
وتُناقَش في اليوم الثاني محاور: التحويل الوهمي للأموال، وأفضل الممارسات الدولية في تنظيم ملكية الانتفاع (الملكية الظاهرة والحقيقية).