تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من القبض على شخصين من الجنسية الأفريقية حاولا الاحتيال على أحد رجال الأعمال بالإمارة، وارتكبا جريمة تبييض الأموال لمضاعفتها.
وتعود تفاصيل القضية كما أوضحها الرائد غيث خليفة الكعبي من مركز شرطة النعيمية الشامل إلى ورود بلاغ من أحد الأشخاص آسيوي الجنسية صاحب معرض للسيارات المستعملة يفيد بأنه تم استدراجه لعملية احتيال وغسيل أموال من قبل ثلاثة أشخاص من جنسية أفريقية.
وقال مقدم البلاغ إنه استخدم الإنترنت لعرض بضائعه مقابل مبلغ مالي، وتجاوب معه شخص يدعى (أ.س) أفريقي الجنسية، وأوضح رغبته في إيجاد موزع خبير ومتمكن لتزويد شركته بشاحنات واحتياجات أخرى لمشروعه، وأنه يرغب باستثمار مبلغ وقدره 10 ملايين دولار أميركي، وأنه سيرسل شقيقه ومعه مبلغ 3 ملايين ونصف المليون دولار لإتمام إجراءات التعاون فيما بينهما، وحضر الشقيق وعرف نفسه لمقدم البلاغ بهوية وهمية، وتحدث عن الأعمال والاستثمار، وتفاجأ بأن المتهم يعرض عليه أن يتم الدفع بأموال مزورة بشكل متقن بهدف تبييض الأموال ومضاعفتها، حيث أخرج في حينه المعدات الخاصة بالتزوير ونفذ أمامه عملية التزوير، ومن ثم طلب من صاحب المعرض أن يوفر له مكاناً آمناً ومناسباً ليجلب باقي المبلغ والمعدات اللازمة وينفذ عملية التزوير، غير أن صاحب المعرض أبى أن يتجاوب وتقدم ببلاغ إلى الشرطة.
وفور ورود البلاغ قام رجال الأمن بالتأكد من صحة، المعلومات وبالتحري واتخاذ الإجراءات القانونية تم نصب كمين للمتهم (أ.س) ومن يتواجد معه بالتعاون مع صاحب المعرض ومقدم البلاغ، وبالفعل حضر المتهم ومعه آخر من نفس جنسيته لمساعدته، فقام رجال الشرطة بمداهمة المكان وتم ضبط المتهمين متلبسين.
وخلال التحقيق اعترفا أنهما حضرا للبلاد لغرض غسيل الأموال ومضاعفتها، فقد خططا لاستدراج صاحب المعرض وإغرائه بالأموال السهلة، وأنهما بعد أن يتمكنا منه، كانا سيطلبان منه مبلغ (10000) دولار لشراء المعدات اللازمة لاستكمال عملية التزوير، وقد اتفق المتهمون الثلاثة، فيما بينهم أنه بمجرد استيلائهم على المبلغ سيقومون بتقسيمه عليهم.