كشف الخبير يونس المعلم رئيس قسم مكافحة غسل الاموال والجرائم المالية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي خلال أعمال الملتقى، أن كافة قضايا المخدرات تقف من خلفها قضايا غسل الاموال، وأن العلاقة وثيقة بين تجارتي المخدرات والسلاح وقضايا غسل الأموال، لافتاً الى أن قنوات غسل الأموال تتمثل في تحويل أموال نقدية عبر البنوك والصرافات، وتحويلات عبر أنظمة بديلة أو ما يعرف بالحوالات، والطرود، والتي ترهق أجهزة الأمن في تتبعها نظرا لمرورها بدول عدة منها دول غير متعاونة، لافتا الى أن زيادة الطلب على المخدرات يؤدي الى وفرة الانتاج، والسلائف الكيميائية تؤدي الى فتح اسواق جديدة، والربحية العالية تؤدي الى غسل الاموال والجريمة المنظمة تؤدي الى تهديد السلم الاهلي.

وقدم المعلم عرضاً توضيحياً لإحدى القضايا التي أنجزتها شرطة دبي مبيناً حركة سفر المدعو «ر . م . ش» من الجنسية الهندية والذي كان متهماً في إحدى القضايا الهامة التي تم ضبطها في مجال غسل الاموال من والى مطار دبي خلال الفترة من 13 يوليو 2001 وحتى 24 ديسمبر عام 2004، ومن واقع الأميال الجوية التي حصدها من قبل إحدى شركات الطيران، تبين ان مجموع الايام للفترة الزمنية كانت 1249 يوما، ومجموع الايام التي قضاها خارج الدولة بلغت 861 يوما، والتي قضاها في الدولة بلغت 388، ومجموع المبالغ النقدية التي قام بجلبها من اوروبا عبر مطار فرانكفورت، ومطار دسلدورف بلغت نحو 81 مليونا و526 الف درهم من احدى محال الصرافة، ونحو 30 مليون درهم اخرى من صرافة ثانية بمجموع 111.5 مليون درهم.

واشار الى ان المتهم تنقل بين عدة دول شملت الهند وبريطانيا وفرنسا ودسلدورف وميونخ وسنغافورة واستراليا وفرانكفورت حيث تم حصر شامل بعدد تنقلاته بين تلك الدولة.

وأضاف المعلم: إن شرطة دبي ضبطت شبكات تورطت في تهريب وغسل أموال ملوثة بالمخدرات بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة منها طرداً من الأموال النقدية يزن 50 كيلوغراماً دخل بفواتير سليمة وإجراءات قانونية وحين وصلت إلى البنك بلغ وزنها 80 كيلوغراماً، وتبين من خلال فحصها أن الأموال الشرعية خلطت بأموال أخرى ملوثة بالمخدرات.

ونوه المعلم إلى أن الدول الأوروبية تستقبل أموالاً من عملات مختلفة وتعد دبي إحدى الوجهات المالية المهمة لتلك الدول نظراً لكونها مدينة عالمية وتتم التحويلات بطريقة سليمة وشرعية تماماً لكن تتدخل العصابات لخلطها بأموال ملوثة من تجارة المخدرات وجرائم أخرى.

ولفت الى أنه تم ضبط أفراد ينتمون إلى شبكة آسيوية يتم تجنيدهم ومنحهم تذاكر سفر وألفي يورو لكل واحد منهم لنقل أموال إلى الإمارات وإدخالها إلى النظام المصرفي لكن تم الوقوف بالمرصاد لهم ورصدهم من خلال برنامج الإفصاح عن الأموال المطبق في الدولة.

من ناحية اخرى تناول اللواء الدكتور حاكم عبدالرحمن، مستشار القائد العام لشرطة رأس الخيمة -في ورقة عمل بعنوان «الرقابة على الحدود وأثرها في الحد من التهريب الدولي»- الطرق الدولية لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، والعصابات المنظمة الضالعة في عمليات تمويل وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود الدولية، وعمليات غسل الأموال لعائدات بيع المخدرات، مؤكداً أنه من استراتيجيات الرقابة ومنع التهريب هي التعاون الدولي، والرقابة والمكافحة، وقمع الاتجار غير المشروع، ومراقبة المشتبه بهم، ومراقبة الحدود والمنافذ وتقليل العرض، والتسليم المراقب، وتدريب الموظفين علي إجراءات الوقاية.

طرائق التهريب

من ناحية أخرى، أكد علي المقهوي مدير إدارة عمليات المطارات في جمارك دبي إحباط عدد من القضايا خلال الأشهر الستة الاولى من العام الجاري منها ضبطية 2.54 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة في مطار دبي الدولي، تم إخفاؤها داخل جيوب سرية في حقيبة ملابس مسافر كان قادماً من دولة آسيوية

وأشار الى أن مفتشي جمارك دبي أحبطوا محاولة إدخال مادة المارجوانا المخدرة تزن 6.24كيلوغرامات، كانت مخبأة في الجيوب السرية في حقيبتين لمسافر من الجنسية الأفريقية، الذي قام بوضع أسماك مجففة (نتنة الرائحة) في الحقيبة، حيث تبين وجود طبقة بلاستيكية في أسفل الحقائب، وخلال عملية التفتيش عثر مفتش الجمارك على لفافات مادة المارجوانا المخدرة، وضعت أسفل الأسماك المجففة. كما أحبطوا محاولة تهريب 7.320 كيلوغرامات من مادة الكوكايين المخدرة، التي كانت مخبأة في جيوب سرية لحقيبة مسافرة قادمة من دول إفريقية. وحاول مسافر من الجنسية الآسيوية تهريب 1166 غراماً من مادة الهيروين مخبأة في أحشائه، وكان المسافر قادماً من مطار إسلام أباد إلى مطار دبي.

وتم ضبط مسافر من الجنسية الأفريقية قادم من لاجوس يحمل في أحشائه 80 كبسولة مخدرة، حيث وردت معلومة لجمارك مطار دبي الدولي من مصدر موثوق يفيد بأنه يحمل كبسولات مخدره في أحشائه وهو في حالة الترانزيت الى مدريد بنفس اليوم. وأحبطت جمارك دبي عملية تهريب أكثر من نصف مليون قرص من مادة ترامادول المخدرة، في ميناء جبل علي، قادمة من إحدى الدول الآسيوية ومتجهة إلى دولة افريقية.

أساليب مبتكرة

رصدت «البيان» نماذج من أساليب تهريب المخدرات بطريق غريبة وغير متوقعة وذلك ضمن المعرض التوعوي المصاحب للملتقى بمشاركة 19 جهة مختصة بالمخدرات من داخل وخارج الدولة، والذي تضمن عدداً من التجارب والجهود المبذولة في مكافحة، وعرضا لكلاب التفتيش الخاصة بجمارك دبي.

وتضمن المعرض نماذج لطرق اخفاء المخدرات بأساليب جديدة وغريبة منها اخفاء الافيون في اللب والهيروين في اللوز وعين الجمل، اضافة الى طرق التعاطي المختلفة، كذلك بينت بعض نماذج المحاكاة التي عرضتها الجهات المشاركة اماكن اخفاء المخدرات في الجسم في بعض المناطق الحساسة او عن طريق بلعها كذلك إخفاء المخدرات في بعض الألعاب مثل الشطرنج، كما تم استعراض الأجهزة الحديثة للكشف عن المخدرات بمختلف أنواعها.