تحقق النيابة العامة في عجمان في قضية غسيل أموال متهم فيها أربعة أشخاص من الجنسية الآسيوية حيث كان المتهمون يتلقون أموالًا بصورة يومية من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق عدد من الصرافات والبنوك العاملة في الدولة، وأحيلت القضية من الشرطة إلى النيابة العامة بعد ضبط أحد المتهمين وهروب المتهم الرئيسي الذي كان يتسلم الأموال وبدوره يقوم بتحويلها وتشغيلها في أمور أخرى.
عمليات متكررة
وتشير تحقيقات النيابة العامة بأنه ورد بلاغ من مركز الإمارات للصرافة في عجمان إلى وحدة غسيل الأموال في مصرف الإمارات المركزي في أبوظبي يفيد وجود أربعة أشخاص من الجنسية الآسيوية يقومون بصورة يومية وفي وقت واحد باستلام مبالغ مالية تتراوح ما بين 200 درهم إلى 3000 درهم واستمر الأمر لمدة سنة كما وردت عدة بلاغات من مصارف أخرى تعمل في عجمان عن نفس الأشخاص وفي ذات السياق وعليه تم إبلاغ الشرطة وعلى الفور تم ضبط أحد المتهمين والذي أفاد بأنه يعمل في إحدى شركات المقاولات وطلب منه أحد الأشخاص من نفس جنسيته باستلام مبالغ بصورة يومية ويتم إعطاؤه نظير ذلك شهرياً مبلغ 400 درهم وبناءً على هذا الاتفاق قام باستلام هذه الحوالات بصفة يومية وأحياناً أسبوعياً بغرض التمويه.
شكاوى سابقة
وتفيد تحقيقات النيابة العامة بأن أحد المحللين الذي يعمل في وحدة غسيل الأموال أفاد بأن هؤلاء الأشخاص سبق وتم تقديم شكوى ضدهم من قبل شركة الأنصاري للصرافة، مشيراً إلى أن عملية الرجوع إلى مصدر الأموال القادمة من إحدى الدول الخليجية ولا يعرف فيما تصرف الأموال المرسلة!!
كما أن النيابة العامة في انتظار تحريات الشرطة لضبط 3 متهمين في القضية إضافة إلى هروب المتهم الرئيسي الذي يتسلم الأموال من خارج الدولة.