قالت الإمارات أمس إنها جمدت 17 حساباً بنكياً بإجمالي قيمته 3 .1 مليون دولار للاشتباه في صلتها بتمويل الإرهاب. وقال عبد الرحيم العوضي رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال بالمصرف المركزي إن بعض الأرصدة جمدت عملاً بقرارات الأمم المتحدة.
وأبلغ رويترز في أبوظبي أن هذه الأرصدة أحيلت إلى لجنة خاصة بالأمم المتحدة. وكلف مجلس الأمن الدولي لجنة بتحديد ما إذا كان ينبغي ضم أفراد أو كيانات مشتبه بها إلى قائمة عقوبات دولية تضم تنظيم القاعدة وحركة طالبان الأمر الذي يلزم جميع الدول بتجميد أرصدة من ترد أسماؤهم بها.
وتضم القائمة حاليا 142 عضواً بطالبان و223 فرداً و124 كياناً مرتبطاً بالقاعدة. وذكر العوضي أن البنك المركزي جمد أيضاً 259 حساباً للاشتباه بغسيل الأموال وأنشطة احتيال أخرى وأحالها إلى محاكم محلية.
ومنذ عام 2003 ألزمت الإمارات سماسرة الحوالة بتسجيل أسمائهم لدى المصرف المركزي.
وقال العوضي إنها وافقت على 246 سمساراً وتنظر طلبات 70 آخرين. وقال العوضي إن السلطات باتت تعرف من هم هؤلاء السماسرة ومن هم عملاؤهم وكم المبالغ التي يحولونها ووجهتها.