اعتقلت الشرطة البحرينية أمس عراقياً بعد أن اكتشفت معاملات مالية مشبوهة بقيمة 29 مليون دولار. وذكر بيان لوزارة الداخلية أن السلطات جمدت أصول العراقي المحتجز وحتى استكمال التحقيق وان المدعي العام يدرس القضية حالياً.
وأضاف البيان ان التحقيقات داخل وخارج البحرين وبمساعدة وحدات مكافحة الاحتيال في أوروبا كشفت ان العراقي وآخرين اجروا تحويلات نقدية مشبوهة قيمتها 11 مليون دينار. وذكر البيان ان العراقي دخل البحرين بجواز سفر فرنسي مزور، ولم يربط البيان بين هذه المعاملات وتمويل الإرهاب.