اكد جاك بلوم, الخبير الامريكي في جرائم غسيل الاموال, احد المشاركين الرئيسيين في الندوة الاقليمية لدول (التعاون) لمكافحة جرائم غسيل الاموال في القطاع المالي التي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع الامم المتحدة, ان هناك العديد من جرائم غسيل اموال المخدرات، التي تتم في الخليج عبر تجارة الذهب القائمة ما بين الهند ومنطقة الخليج, اذ تستغل العصابات هذه التجارة الرائجة بالمنطقة لتقوم بغسل اموالها فيها, وكذلك تفعل عصابات الاسلحة والذخائر القادمة لمنطقة الخليج من دول الاتحادالسوفييتي السابق. وقال الخبير الامريكي لـ (البيان) ان هذه المعلومات حقا لا يملك عليها دليلا ماديا, الا ان لدي اتصالات مع ضباط هنود, اكدوا لي صحة هذه المعلومات, واعتقد ان حجم تجارة الذهب الكبير بالمنطقة يعد مجالا مناسبا للقيام بجرائم غسيل اموال المخدرات والاسلحة فيه. وحول الجديد في مجال مكافحة عمليات غسيل الاموال لتستفيد منه الدوله والمنطقة في عملها قال جاك بلوم: التعاون الدولي هو احدث اساليب المكافحة واهمها خاصة بالنسبة للكثير من الدول التي لم تكن معتادة على هذا التعاون, الا ان الامم المتحدة تقوم بجهود كبيرة في هذا المجال من اجل زيادة مساحة التعاون الدولي وجعله اكثر واقعية وتأثيرا لمكافحة جرائم غسيل الاموال العابرة للحدود, وفي هذا الاطار تطلب الامم المتحدة من دول العالم بان يكون لديها سرية اكبر في تعاملاتها المالية, وان تكون متعاونة دوليا لكبح جماح هذه الجرائم التي تهدد اقتصاد العالم, بل ان الامم المتحدة اخطرت الدول غير الملتزمة بان عدم تعاونها دوليا لمكافحة جرائم غسيل الاموال, سيعرضها للاقصاء والعزل عن المجتمع الدولي. تدريب الشرطة على التحقيقات واضاف جاك بلوم قائلا: كما ان تدريب رجال الشرطة على اكتشاف هذه النوعية من الجرائم اصبح مطلبا هاما وجديدا في مجال المكافحة, اذ ان رجال الشرطة في غالبية دول العالم, لا يملكون القدرة على التحقيقات المالية, ولذلك فان تدريب رجال الشرطة على هذه التحقيقات وعمليات استيفاء المعلومات عن العمليات الاجرامية المشبوهة وتوقع النتائج اصبح مطلبا ضروريا لجمع دول العالم خاصة في ظل الجرائم الالكترونية التي تحتاج الى مزيد من التدريب وتطوير مستوى الاداء والمقدرة الشرطية. بطاقة وحول كيفية اكتشاف عمليات غسيل الاموال التي تتم من خلال بطاقات الائتمان البنكية؟ قال الخبير الامريكي: شركات انتاج هذه البطاقات مسئولة عن ذلك عن طريق برمجة البطاقات بطريقة تكشف الشخص الذي يسيء استعمالها, وعموما فان مشكلة البطاقات تعاني منها الكثير من دول العالم ومنها الولايات المتحدة, اذ يستطيع المجرم استخراج النقود بالبطاقة وتحويلها الى حسابات واماكن اخرى, وارى ان شركات البطاقات عليها دور كبير لاحباط هذه العمليات الاجرامية.