سلطة دبي للخدمات المالية تغرم »أرقام« لانتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال
ت + ت - الحجم الطبيعي
غرمت سلطة دبي للخدمات المالية شركة أرقام كابيتال مبلغ 50 ألف دولار بعد التحقيق معها بشأن القصور في الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال. وذكرت السلطة في بيان أن التحقيق جاء عقب تقييم دوري للمخاطر تجريه السلطات للكشف عن أوجه قصور في أنظمة وضوابط "أرقام" فيما يتعلق بالحيلولة دون غسل الأموال.
وأشارت السلطة إلى أن اتفاقها مع "أرقام" لم يذكر أي مخالفات محددة للقواعد وأن الشركة تعاونت بالكامل في مرحلة مبكرة من التحقيق.
وأضافت سلطة دبي للخدمات المالية أن "أرقام" ستكلف خبيراً مستقلاً بمساعدتها في معالجة أوجه القصور التي حددتها السلطة وأي مشكلات أخرى قد تظهر.
